Compliance investigativo e diligências corporativas
Para empresas familiares, grupos do middle market e fundos com governança institucional, compliance não é programa estanque. É arquitetura de risco integrada à operação.
Diligências corporativas. Diligência de integridade em operações de M&A, parcerias estratégicas, contratação de terceiros e onboarding de investidores. Verificação de reputação, exposição regulatória, antecedentes e conflitos de interesse, com profundidade adequada ao risco e ao valor da operação.
Investigações corporativas internas. Condução de investigações internas em situações de denúncia, suspeita de irregularidade ou demanda regulatória. Atuação independente, com preservação de prerrogativa profissional e produção de relatórios técnicos defensáveis perante autoridades.
Programas de compliance e governança. Implementação e revisão de programas de compliance regulatório, anticorrupção, LGPD e governança corporativa. Estruturação de comitês, políticas e instâncias de governança.